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Gobierno de AMLO da el primer golpe contra el lavado de dinero
6 Dic. 2018En un breve comunicado y sin dar mayores detalles ni revelar nombres de los presuntos lavadores de dinero, señaló que fue en…
Órgano español de prevención de blanqueo de capitales también investiga red de lavado de Anaya
8 May. 2018El nombre del candidato a la presidencia de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, aparece en una investigación del Banco…
Investigan a Ricardo Anaya en España por lavado de dinero
26 Abr. 2018En Europa, autoridades judiciales investigan el presunto delito de blanqueo de capitales en el que estarían involucrados el candidato presidencial de la…
Anaya, señalado por lavado de dinero, acude a la PGR; su socio sigue prófugo
26 Feb. 2018El empresario Manuel Barreiro Castañeda, quien es acusado de ser presuntamente el cerebro financiero en la operación de lavado de dinero en…
Revelan identidad de empresarios que habrían lavado dinero para Anaya
23 Feb. 2018Los empresarios Daniel Rodríguez y Alberto Galindo revelaron a la Procuraduría General de la República (PGR) que, a petición de Manuel Barreiro…